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证券代码：831209         证券简称：鑫威廉希尔注册送18元          主办券商：中信建投

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一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2018年5月4日，邮件和电话通知。

2、 会议召开时间：2018年5月15日

3、 会议召开地点：河南省郑州市高新区翠竹街1 号总部企业基地59 号楼公司会议室

4、 会议召开方式：现场表决

5、 会议召集人：郑维刚

6、 会议主持人：郑维刚

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫威廉希尔注册送18元安全科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2018-021)。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南鑫威廉希尔注册送18元安全科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

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监  事  会

                                 2018年5月16日